Investigaciones Preliminares
P-DCI-006DCI2023v220 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
20 pasos20 pasos · 4 responsables
Matriz de responsabilidades
20 pasos · columnas por responsable| Paso | Alcalde | Coordinador de Control Interno | Encargado de la Investigación | Alcaldía Municipal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordenar el inicio de Investigación Preliminar indicando el hecho que desea que se investigue. | |||
| 2 | Recibir solicitud y agregue la investigación al registro de estudios especiales y asigne las fechas de ejecución. | |||
| 3 | Registrar la Investigación Preliminar en el gestor de documentos correspondiente con el número de la investigación. | |||
| 4 | Asignar el desarrollo de la investigación a un funcionario del Departamento. | |||
| 5 | Solicitar expedientes y documentos relacionados con el caso de investigación. | |||
| 6 | Estudiar el contenido del expediente y la normativa en caso de que exista. | |||
| 7 | ◆¿La información contenida en el expediente es suficiente para la elaboración del Informe de Resultados? ✓Continúe en el paso 10. ✗Continúe en el paso 8. | |||
| 8 | Solicitar la información adicional. | |||
| 9 | Realizar visitas de campo, entrevistas, reuniones, búsqueda en sistemas y revisión de documentación o cualquier otra técnica que brinde la información precisa sobre la investigación. | |||
| 10 | Analizar la información recolectada. | |||
| 11 | Confeccionar un informe con las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. | |||
| 12 | Solicitar revisión de parte del Coordinador de Control Interno. | |||
| 13 | Revisar el informe confeccionado. | |||
| 14 | ◆¿Se requieren ampliaciones o correcciones? ✓Regrese al paso 11. ✗Continue en el paso 15. | |||
| 15 | Firmar informe en conjunto con el investigador. | |||
| 16 | Confeccionar un oficio de remisión y hace el envío a la Alcaldía Municipal del informe. | |||
| 17 | Recibir y analizar el informe. | |||
| 18 | Realizar las resoluciones y notificaciones relacionadas con las recomendaciones del informe. | |||
| 19 | Actualizar los datos del informe en el gestor documental. | |||
| 20 | Anotar las recomendaciones en el Seguimiento de Disposiciones. |