Trámite de Denuncias
Propósito
El objetivo del presente procedimiento es dar formalmente trámite a las denuncias que presentan los funcionarios de la institución y ciudadanos ante la Municipalidad de San Carlos que se refieran a posibles hechos irregulares.
Alcance
El procedimiento aplica para toda denuncia que sea presentada ante el Departamento de Control Interno.
Responsable
Titular del departamento de Control Interno
Sistemas de apoyo
Gestor Documental de Control Interno
Registros
Toda denuncia tendrá un detalle de los hechos acontecidos registrados en la aplicación disponible en el Gestor Documental de Control Interno y un expediente con todos los documentos de los trámites realizados.
Control de cambios
Se han agregado políticas para aclarar la tramitología. Se agregaron apartados 9-15. Se modificó secuencia de pasos y diagrama de flujo.
Participantes
5 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
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| — | |
| — | |
| — |
Políticas de operación
14 registrosLas denuncias podrán ser presentadas de forma verbal, por escrito o mediante plataforma digital.
La identidad del denunciante será confidencial durante todo el trámite.
Si el denunciante retira su solicitud, el DCI podrá continuar la indagación.
Se notificará al denunciante del resultado mediante correo electrónico.
Se brindará información al denunciante sobre el estado del trámite mediante código de referencia.
Para determinar la admisibilidad se dispondrá de un plazo de 10 días hábiles.
El DCI podrá solicitar información a unidades funcionales u órganos adscritos.
Si la situación no corresponde a una denuncia o es improcedente, se archivará sin trámite.
Las quejas y recomendaciones de contribuyentes serán atendidas por la Contraloría de Servicios.
Se mantendrá un expediente digital con la información relativa al trámite.
Cuando la queja sea verbal, se completará el formulario correspondiente.
Se procederá al archivo si: está siendo tramitado por otro ente, corresponde a otra unidad, el costo supera el daño, ya fue tramitado, o existe procedimiento específico.
Una vez admitida, se iniciará el estudio y se informará a la Alcaldía.
El DCI podrá realizar advertencias para correcciones en los procesos.
Normativa aplicable
4 registrosLey General de Control Interno
Ley General de la Administración Pública
Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
Conceptos
5 registrosFunciones y limitaciones asignadas al DCI en la normativa vigente.
Garantía de que la información solo puede ser accedida por colaboradores autorizados.
Comunicación escrita o verbal de una situación ilegal.
Persona que interpone la denuncia ante el ente encargado.
Departamentos, direcciones, secciones que conforman la estructura municipal.
Formularios
1 registrosIndicadores
2 registros| Indicador |
|---|
Denuncias tramitadas Denuncias finalizadas / Denuncias interpuestas * 100 |
Denuncias tramitadas en tiempo Denuncias dentro del plazo / Denuncias interpuestas * 100 |
Descripción del procedimiento
17 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Exponer la queja o la denuncia. |
| 2 | Analizar si la denuncia procede, conforme a lo indicado en las políticas indicadas en este documento. ¿La denuncia Coordinador de 2 debe proseguir? Control Interno Si: Paso 4 No: Continúa |
| 3 | Comunicar al denunciante el proceso a seguir. |
| 4 | Completar el formulario de atención a denuncias y guárdelo Coordinador de 4 en el gestor de documentos de Control Interno para dar Control Interno inicio al subproceso de archivo de denuncias. |
| 5 | Consultar al denunciante si desea firmar el documento donde se plasmó la denuncia. |
| 6 | ¿El denunciante está de acuerdo en firmar el documento? Coordinador de 6 Si: Continuar Control Interno No: Paso 10 |
| 8 | Firmar el documento. |
| 9 | Coordinador de 9 Entregar la copia del formulario al denunciante. Control Interno |
| 10 | Realizar revisión detallada de los hechos denunciados |
| 11 | ¿Es necesario solicitar más información al denunciante? Departamento o 11 Si: Continuar en el paso siguiente persona No: Sigue con el paso 14. denunciada |
| 12 | Solicitar información al denunciante |
| 13 | ¿El Denunciante aportó la información? 13 Si: Continuar Denunciante No: Terminar el proceso. |
| 14 | ◆ Decisión¿Es necesarios solicitar información adicional a alguna unidad funcional? ✓ Sí: Continuar. ✗ No: Avanzar al paso 16, |
| 15 | Coordinador de 15 Solicitar información al departamento denunciado Control Interno |
| 16 | ◆ Decisión¿Existen elementos para continuar con el proceso de atención de la denuncia? ✓ Sí: Continuar ✗ No: Terminar el proceso. |
| 17 | Analista de 17 Ejecutar el procedimiento de Investigación preliminar. Control Interno |
| 18 | Comunicar los resultados a la alcaldía con las respectivas recomendaciones |